Умумий йигилишини 2018 йил 23 май куни утказиш тугрисида хабарнома / Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «O’zbekiston Shampani» 23 мая 2018 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2017 год.
Утверждение отчета Генерального директора по выполнению прогнозных показателей бизнес-плана общества по итогам 2017 года.
Утверждение заключения Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2017 год.
Утверждение распределения чистой прибыли за 2017 год и определение размера и сроков выплаты дивидендов.
Избрание членов Наблюдательного совета.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Утверждение сделки с аффилированным лицом ООО «ShampanSharob».
Местонахождение (почтовый адрес) общества: г.Ташкент, ул.С.Машхадий, д.186
Электронный адрес общества: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Место проведения собрания: Административное здание общества.
Дата, время и место регистрации акционеров: 23.05.2018г. в 14-00 в административном здании общества.
Начало собрания: 15-00 ч.
Дата составления реестра акционеров: для оповещения – 02.05.2018г., для участия – 18.05.2018г.
Прочая информация:
Акционерам просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, а представителю акционера (для физических лиц нотариально заверенную) доверенность.
Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 9-00 ч. до 18-00 ч., по адресу: г.Ташкент, ул.С.Машхади, д.186.
Телефон для справок: 269-78-25
