Навбатдаги умумий йигилишини утказиш тугрисида хабарнома / Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества
Вниманию акционеров АО «O’ZBEKISTON SHAMPANI»!
Акционерное общество «O’ZBEKISTON SHAMPANI» на основании решения Наблюдательного совета от 5 июня 2023 года сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров 28 июня 2023 года в 10-00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии на неопределенный срок.
2. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета общества по итогам 2022 года.
5. Заслушивание отчета и заключения внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022 года.
6. Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления общества по итогам 2022 года.
7. Распределение чистой прибыли общества за 2022 год, определение размера и сроков выплаты дивидендов.
8. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам и секретарю Наблюдательного совета общества.
9. Избрание членов Наблюдательного совета сроклом на три года.
10. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2023 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.
11. Утверждение организационной структуры общества в новой редакции.
12. Принятия решения о дроблении акций и о новом выпуске акций общества. .
13. Определение предельного размера объявленных акций общества.
14. Утверждения Устава общества в новой редакции.
15. Направление нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного фонда общества.
Место нахождение (почтовый адрес): Республика Узбекистан, 100007, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186.
Адрес электронной почты: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Место проведения собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186.
Дата, время и место регистрации акционеров: 28.06.2023 г, с 09-00 до 10-00 часов, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186.
Порядок участия и голосования на собрании:
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества — один голос».
Прочая информация:
Реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров формируется по состоянию на 22 июня 2023 года.
Ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров можно по адресу Республика Узбекистан, 100007, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186. Телефон для информации: (71) 269-78-25.
