Навбатдаги умумий йигилишини утказиш тўғрисида хабарнома / Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества. (26.06.2024)
Вниманию акционеров АО «O’ZBEKISTON SHAMPANI»!
Акционерное общество «O’ZBEKISTON SHAMPANI» на основании Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и решения Наблюдательного совета от 5 июня 2024 года сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров 26 июня 2024 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии на неопределенный срок. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета общества по итогам 2023 года.
5. Заслушивание отчета и заключения внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2023 года.
6. Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления общества по итогам 2023 года.
7. Распределение чистой прибыли общества за 2023 год, определение размера и сроков выплаты дивидендов.
8. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам и секретарю Наблюдательного совета общества.
9. Избрание членов Наблюдательного совета сроком на три года.
10. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2024 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.
11. Принятие решение о реконструкции и сноса имеющихся помещений на территории завода, расположенных по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Машхадий 186.
Место нахождение (почтовый адрес): Республика Узбекистан, 100007, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186.
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Место проведения собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186.
Дата, время и место регистрации акционеров: 17.07.2023 г, с 09-00 до 10-00 часов, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186.
Порядок участия и голосования на собрании:
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», а по вопросу избрания членов Наблюдательного совета – по принципу кумулятивного голосования..
Прочая информация:
Реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров сформирован по состоянию на 20 июня 2024 года.
Ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров можно по адресу Республика Узбекистан, 100007, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Султонали Машхадий, дом 186. Телефон для информации: (71) 269-78-25.
