Навбатдаги умумий йигилишини утказиш тўғрисида хабарнома / Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества.
на основании решения Наблюдательного совета от «09» июня 2021 года сообщает о проведении «30» июня 2021 года годового общего собрания акционеров общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2020 год.
2. Утверждение годового отчета общества по итогам 2020 года.
3. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
4. Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
5. Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года.
6. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2020 год
7. Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год и определение размера и сроков выплаты дивидендов.
8. Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления по итогам 2020 года.
9. Избрание членов Наблюдательного совета
10. Избрание членов Ревизионной комиссии
11. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2021 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.
12. Принятие решение о проведение конкурса на должность руководителя исполнительного органа общества.
Местонахождение (почтовый адрес) общества: г.Ташкент, ул.С.Машхадий, д.186
Электронный адрес общества: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Место проведения собрания: Административное здание общества.
Дата, время и место регистрации акционеров: 30.06.2021г. в 14-00 в административном здании общества.
Начало собрания: 15-00 ч.
Дата составления реестра акционеров: для оповещения – 09.06.2021г., для участия – 24.06.2021г.
Прочая информация:
Акционерам просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, а представителю акционера (для физических лиц нотариально заверенную) доверенность.
Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 9-00 ч. до 18-00 ч., по адресу: г.Ташкент, ул.С.Машхадий, д.186. Телефон для справок: 71-269-78-25.
Наблюдательный совет
