Background

на основании решения Наблюдательного совета от «27» мая 2019 года сообщает о проведении «29» июня 2019 года годового общего собрания акционеров общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2018 год.


2.Утверждение годового отчета общества по итогам 2018 года.
3.Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
4.Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
5.Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения.
6.Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2018 год.
7.Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год и определение размера и сроков выплаты дивидендов.
8.Избрание членов Наблюдательного совета.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии.
10.Утверждение Устава в новой редакции.
11.Утверждение внутренних документов общества:
- Положение об общем собрании акционеров;
- Положение о наблюдательном совете;
- Положение о ревизионной комиссии;
- Положение об исполнительном органе.
12.Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2019 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.
13.Утверждение результатов конкурса на должность Генерального директора общества.
Местонахождение (почтовый адрес) общества: г.Ташкент, ул.С.Машхадий, д.186
Электронный адрес общества: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Место проведения собрания: Административное здание общества.
Дата, время и место регистрации акционеров: 29.06.2019г. в 14-00 в административном здании общества.
Начало собрания: 15-00 ч.
Дата составления реестра акционеров: для оповещения – 27.05.2019г., для участия – 25.06.2019г.
Прочая информация:
Акционерам просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, а представителю акционера (для физических лиц нотариально заверенную) доверенность.
Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 9-00 ч. до 17-00 ч., по адресу: г.Ташкент, ул.С.Машхадий, д.186.
Телефон для справок: 269-78-25


Наблюдательный совет

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

Информация по отрасли - 22.9%
Информация по услугам - 65.7%
Новости по республике - 0%
Международные новости - 11.4%

Всего голосов:: 35
Голосование по этому опросу закончилось в: марта 14, 2019
Copyright © 2019 "O'zbekiston shampani" AJ.