Background

на основании решения Наблюдательного совета от «24» июня 2016 года сообщает о проведении «20» июля 2016 года внеочередного общего собрания акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение распределения чистой прибыли за 2015 год.

2. Внедрение Кодекса корпоративного управления.

3. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.

4. Об утверждении внутренних документов общества:

  • Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
  • Положение о наблюдательном совете в новой редакции;
  • Положение о ревизионной комиссии (ревизовре) в новой редакции;
  • Положение об исполнительном органе в новой редакции;
  • Положение о порядке действий при конфликте интересов;
  • Положение о внутреннем контроле;
  • Положение об информационной политике;
  • Положение о дивидендной политике;
  • Положение о премировании органов управления и контроля (если премировании не предусмотрено положениями об органах управления и контроля).

5. Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.

Местонахождение (почтовый адрес) общества: г.Ташкент, ул. С.Машхади, д.186

Электронный адрес общества: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Место проведения собрания: Административное здание общества.

Дата, время и место регистрации акционеров: 20.07.2016г. в 10-00 в административном здании общества.

Начало собрания: 11-00 ч.

Прочая информация:

Реестр акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров общества, формируется на «18» июля 2016 года.

Акционерам просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, а представителю акционера (для физических лиц нотариально заверенную) доверенность.

Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 9-00 ч. до 17-00 ч., по адресу: г. Ташкент, ул. С.Машхади, д.186.

Телефон для справок: 269-78-25.

 

 

Наблюдательный совет

 

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

Copyright © 2018 "O'zbekiston shampani" AJ.