Навбатдаги умумий йигилишини утказиш тугрисида хабарнома / Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества.
на основании решения Наблюдательного совета от «09» июня 2022 года сообщает о проведении «30» июня 2022 года годового общего собрания акционеров общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2021 год.
2. Утверждение годового отчета общества по итогам 2021 года.
3. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
4. Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
5. Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2021 года.
6. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2021 год
7. Утверждение распределения чистой прибыли за 2021 год и определение размера и сроков выплаты дивидендов.
8. Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления по итогам 2021 года.
9. Избрание членов Наблюдательного совета
10. Избрание членов Ревизионной комиссии
11. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2022 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.
12. Утверждение итогов конкурса на должность руководителя исполнительного органа общества.
Местонахождение (почтовый адрес) общества: г.Ташкент, ул.С.Машхадий, д.186
Электронный адрес общества: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Место проведения собрания: Административное здание общества.
Дата, время и место регистрации акционеров: 30.06.2022г. в 14-00 в административном здании общества.
Начало собрания: 15-00 ч.
Дата составления реестра акционеров: для оповещения – 09.06.2022г., для участия – 24.06.2022г.
Прочая информация:
Акционерам просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, а представителю акционера (для физических лиц нотариально заверенную) доверенность.
Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 9-00 ч. до 18-00 ч., по адресу: г.Ташкент, ул.С.Машхадий, д.186. Телефон для справок: 71-269-78-25.
Наблюдательный совет
